ED 因与银行担保有关的假 PMLA 案件逮捕了 Anil Ambani 的 Reliance 集团高管

周五晚上（2025 年 10 月 10 日），执法局 (ED) 在德里办事处就涉嫌 6.8 亿卢比的虚假银行担保案进行讯问后逮捕了 Reliance Power 首席财务官 (CFO) Ashok Pal。一位消息人士告诉 ED，他将于上午 9 点 30 分出庭受审。

Pal先生是Reliance Power Limited (RPL)的首席财务官，该公司是一家公众持有75%以上股份的上市公司。

该机构称，被告在一家上市公司的“挪用公款”中发挥了关键作用。

据称，该公司董事会决议授权他和其他人最终确定、批准、签署和执行与印度太阳能公司电池储能系统招标有关的所有文件，并使用RPL的财务能力进行投标。

教育部声称，他在向 SECI 提交超过 6.8 亿卢比的“虚假”银行担保 (BG) 方面发挥了关键作用，其目的是作弊。一位机构消息人士称，“他在 SECI 招标中使用的假 BG 系统的规划、监督、融资和掩盖方面发挥了至关重要的作用。”

被告在 Biswal Tradelink Pvt. 的选择中发挥了重要作用。据 ED 称，有限公司提供假 BG。 BTPL 是一家小型实体，在住宅地址运营，没有可靠的 BG 记录。消息人士称，在卖方没有尽职调查的情况下，一份“不真实的”BG 被处决。

BTPL 董事 Partha Sarathi Biswal 已被警方拘留。据称，他涉嫌使用“虚假运输发票”挪用公款。 “他在正常的 SAP/供应商工作流程之外，通过 Telegram/WhatsApp 批准了发布并协助完成了文书工作。欺诈程度可以从 Reliance Power Group 提交了菲律宾马尼拉 FirstRand 银行的 BG 的事实来衡量……FirstRand 银行在菲律宾没有任何分行，”消息人士称。

据报道，教育部发现 Biswal 先生在利用假冒 BG 诈骗的服务方面发挥了“关键作用”，该诈骗使用了来自印度的印度商业银行的虚假域名。

“Ashok Pal 先生使用的假 BG 球拍还使用类似的银行域名，例如 lndianbank.in、lndusindbank.in、pnblndia.in、psdbank.co.in、siligurinb.co.in、Iobbank.co.in 和 unionbankoflndia.co.in，每个域名都采用单字符交换（包括用“l”代替“i”）交换或次要文本 旨在以官方视觉方式传递的调整。这些域名的唯一用途是在电子邮件/信件中冒充银行，从而将伪造的工具视为真品。”消息人士称。