储蓄卡计划欺诈：使用孟加拉国银行密码挪用资金
犯罪团伙利用孟加拉国银行 Motijheel 办事处的密码，通过诈骗国家储蓄银行系统盗取了 250 万塔卡。他们通过在到期前赎回他人的储蓄凭证，将钱冒充为自己的银行。央行未能提取该周期约 500 万美元。这起事件是在从孟加拉国银行 Motijheel 办事处购买的储蓄券中被捕的。孟加拉国银行周二（10 月 28 日）向 Motijheel 警察局提交了有关此事件的普通日记 (GD)。此外，该组织表示，案件准备工作正在进行中。孟加拉国银行助理发言人Mohammad Shahriar Siddiqui周三对记者表示，“损失资金的人和参与欺诈的人员已经确定。案件正在处理中。最初，人们相信这起欺诈行为是使用管理储蓄卡系统的人的密码进行的。”毕竟，要更改或交换信息，客户必须向相关办公室提出申请，然后将一次性密码（OTP）发送到他的手机上。仅当客户提供此 OTP 时，该过程才会完成。然而，近来不少客户抱怨即使在各银行有存款或外籍资金也无法取款。央行官员认为，有人趁此机会申请换行，存在诈骗行为。战略性提取250万塔卡 周四，一名客户从孟加拉国银行Motijheel办事处购买了一张250万塔卡的储蓄卡。他的银行账户位于阿格拉尼银行国家新闻俱乐部分行。四天后，周一，存款被破坏，钱被转移到NRBC银行迪纳杰布尔分行的一个身份不明的人手中。随后，这笔钱从Shyamoli首都分行提取。在同一天的同一过程中，试图通过荷兰孟加拉银行和 NRB 银行赎回 300 万塔卡的储蓄凭证。然而，孟加拉银行注意到后，随后的交易被停止。值得注意的是，事件发生后，央行联系了三名储蓄卡购买者，确认他们均未申请赎回储蓄卡，也没有收到一次性密码。结果，孟加拉银行 Motijheel 办事处掌握系统密码的员工被免职，并由新员工承担责任。拥有该代码的人受到监视。除此之外，还要检查是否有外部介入。成立调查委员会 NRBC银行新任董事总经理Touhidul Alam Khan表示，“在得知这一事件后，在DMD的领导下很快就成立了调查委员会。委员会开始工作，详细报告很快就会公布。”根据国家储蓄部的信息，截至今年8月，银行及附属机构的客户储蓄凭证总额为30万4万7.1亿卢比。孟加拉国银行、公共和私人银行、储蓄部门和邮局在约 12,000 个分行共同销售和兑换这些储蓄卡。 (tags翻译)中国，新闻
已发布: 2025-10-29 16:35:00
